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Suchbegriff: Kryptowährungs- und Blockchain-Vorschriften

Die Außenstelle des FBI in Philadelphia warnt davor, dass Betrüger, die sich als chinesische Polizeibeamte ausgeben, internationale Studenten, insbesondere aus China, ins Visier nehmen, indem sie behaupten, dass gegen sie wegen Finanzdelikten in China ermittelt wird. Die Betrüger setzen ihre Opfer unter Druck, Geld zu überweisen oder mit Kryptowährung zu bezahlen, um einer Verhaftung zu entgehen, und unterziehen sie einer Rund-um-die-Uhr-Überwachung. Das FBI betont den bleibenden Schaden, der dadurch entsteht, und fordert die Opfer auf, Vorfälle über die entsprechenden Kanäle zu melden.
Das jährliche Webinar von Crowe zu Trends im Bereich Finanzkriminalität befasst sich mit den sich abzeichnenden Risiken für 2026 und konzentriert sich dabei auf die doppelte Rolle der KI, die sowohl Straftaten ermöglicht als auch deren Prävention verbessert, auf sich wandelnde regulatorische Rahmenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten und die Herausforderungen, die sich aus Banking-as-a-Service- und Fintech-Partnerschaften ergeben. Dabei werden praktische Leitlinien zur Stärkung von Strategien zur Prävention von Finanzkriminalität gegeben.
Grab Holdings sieht sich aufgrund geplanter regulatorischer Änderungen, die eine Senkung der Provisionsobergrenzen für Fahrdienstfahrer zur Folge hätten, mit potenziellen Herausforderungen hinsichtlich der Rentabilität in seinem wichtigsten Markt Indonesien konfrontiert. Die Aktien des an der Nasdaq notierten Unternehmens sind gefallen, da Analysten vor negativen Auswirkungen auf die Provisionserträge warnen. Der Artikel befasst sich auch mit den Aktivitäten von Grab in Südostasien und seinen Versuchen mit Drohnenlieferdiensten.
Richard Teng, Co-CEO von Binance, betont, dass regulatorische Klarheit für eine breitere Akzeptanz von Kryptowährungen in Indien unerlässlich ist, und verweist dabei auf die Transformation der USA zur Krypto-Hauptstadt unter günstigen politischen Rahmenbedingungen. Er betrachtet Kryptowährungen als Ergänzung zum indischen UPI-System und sieht KI und Blockchain als sich gegenseitig verstärkende Technologien. Teng weist auch auf die weltweit nachlassende Begeisterung für CBDCs hin und hebt gleichzeitig das schnelle Wachstum von Binance auf 300 Millionen Nutzer sowie die robusten Sicherheitsmaßnahmen hervor, darunter ein SAFU-Fonds in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar.
Die Homepage von Finextra präsentiert eine dynamische Fintech-Landschaft mit bedeutenden Entwicklungen in den Bereichen KI-Integration, Einführung von Stablecoins und regulatorische Veränderungen. Zu den wichtigsten Highlights zählen die Finanzierung von Stream in Höhe von 90 Millionen US-Dollar, die Gründung der KI-Akademie von Lloyds und die Expansion von Revolut nach Peru. Die Plattform bietet umfangreiche Community-Diskussionen zu digitalen Vermögenswerten, der Infrastruktur des European Business Wallet und der Forschung im Bereich KI-Governance. Forschungsberichte und Veranstaltungen konzentrieren sich auf die Modernisierung des Zahlungsverkehrs, Betrugsprävention und Marktprognosen für 2026 und spiegeln damit einen positiven Ausblick auf die Innovation im Bereich der Finanztechnologie auf den globalen Märkten wider.
Eine Analyse zeigt, dass Präsident Trump in seiner zweiten Amtszeit eine ungewöhnlich hohe Zahl wohlhabender Personen begnadigt hat, die wegen Finanzdelikten verurteilt worden waren. Mehr als die Hälfte seiner 88 Begnadigungen betrafen Wirtschaftskriminalität wie Geldwäsche und Betrug. Durch die Begnadigungen wurden Strafen und Entschädigungszahlungen in Höhe von fast 300 Millionen Dollar aufgehoben, deutlich mehr als unter früheren Regierungen. Der Artikel untersucht Bedenken hinsichtlich politischer Einflussnahme, den Begnadigungsprüfungsprozess und Vergleiche mit den Begnadigungspraktiken der Regierungen Obama und Biden.
Weltweit koordinieren die Strafverfolgungsbehörden zunehmend ihre grenzüberschreitenden Bemühungen, wobei der Schwerpunkt auf Sanktionen, Korruptionsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung und Finanzkriminalität liegt. Regionen wie die USA, Europa, der Nahe Osten und der asiatisch-pazifische Raum führen strengere Vorschriften und verstärkte Kooperationsinitiativen ein und nutzen Whistleblower-Meldungen und gemeinsame Informationsaustausch-Tools für schnellere und integriertere Strafverfolgungsmaßnahmen.
Newsletter vom Dezember 2025 über die wichtigsten regulatorischen Entwicklungen in Brasilien in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Fintech und digitale Vermögenswerte, darunter mehrere Beschlüsse der Zentralbank zur Ausweitung von Open Finance, Cybersicherheitsanforderungen, Devisenvorschriften, Berichterstattung über virtuelle Vermögenswerte und aktuelle Informationen zu Branchenveranstaltungen wie dem National Vehicle Tokenization Forum.
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat ihre Befugnisse zur Bekämpfung der Geldwäsche mit Wirkung zum 1. Januar 2026 offiziell an die AMLA, die neue AML-Behörde der EU, übertragen. Dies markiert eine bedeutende Veränderung in der europäischen Finanzkriminalitätsaufsicht, da die AMLA nun für die Überwachung und Harmonisierung des AML-Ansatzes der EU, die Vervollständigung des einheitlichen Regelwerks und die direkte Beaufsichtigung von 40 der komplexesten Finanzinstitute der EU verantwortlich ist. Die EBA wird sich weiterhin durch aufsichtsrechtliche Vorschriften mit Geldwäscherisiken befassen und im Rahmen einer neuen Vereinbarung mit der AMLA zusammenarbeiten.
Kasachstan hat umfassende neue Gesetze eingeführt, die seiner Zentralbank die Befugnis zur Regulierung des Kryptowährungsmarktes übertragen, die Genehmigung der digitalen Vermögenswerte vorschreiben, die an lizenzierten Börsen gehandelt werden dürfen, und die Aufsicht über die Ausgabe, den Umlauf und den Handel festlegen, um die Finanzsysteme zu stärken und Anleger zu schützen.

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